В Атырау +23 
Антикоррупционная служба Казахстана продолжает реализацию поручения Президента по возврату незаконно выведенных активов.
Один из последних случаев касается фигуранта, находящегося в международном розыске с 2022 года по подозрению в отмывании денежных средств.
Как сообщили в ведомстве, было установлено, что подозреваемый использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных средств для приобретения элитной недвижимости, земельных участков, автомобилей и другой собственности. Имущество оформлялось, в том числе, на супругу фигуранта.
Дополнительно выявлены крупные суммы на банковских счетах — 1,7 млн долларов США и 47 млн тенге. Согласно финансовому анализу, эти средства были получены в период совершения преступлений и не соответствуют официальным доходам семьи.
Согласно решению суда от 16 июня, все активы были конфискованы в доход государства.
Антикор отметил, что в текущем году уже возбуждено порядка 30 уголовных дел по фактам легализации доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделяется случаям маскировки незаконных доходов под легальные операции через родственников и подставные компании.
В отдельных расследованиях выявлены факты использования бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и инфраструктуру, для личного обогащения через покупку машин, квартир и вложения в бизнес. На имущество подозреваемых уже наложен арест.
Работа по возврату активов и восстановлению справедливости в сфере финансов продолжается.
