В Атырау +14 
Великобритания выпустила подробное руководство для казахстанских компаний по соблюдению санкционного законодательства — особенно в контексте продолжающихся ограничений против России. Документ подготовлен Министерством иностранных дел Великобритании и опубликован 27 июня 2025 года. Это первый подобный документ, адресованный бизнесу за пределами ЕС и США, и он прямо затрагивает компании, работающие в Казахстане, а также казахстанские подразделения международных холдингов.
Главное: почему это важно
Великобритания и её союзники продолжают усиливать санкционное давление на Россию из-за войны в Украине. Под ограничениями уже более 2 000 физических и юридических лиц, введены жёсткие запреты на торговлю и финансовые операции с Россией. Лондон официально заявляет: санкции будут действовать, пока не будут достигнуты цели по прекращению конфликта, восстановлению суверенитета Украины и выплате Россией компенсаций.
Почему казахстанским компаниям стоит быть особенно внимательными
Обход санкций через третьи страны: Власти Великобритании отмечают, что Россия активно использует страны Центральной Азии для закупки санкционных товаров военного и двойного назначения — через подставные компании, логистические схемы, фальсификацию конечного пользователя.
Риски попадания под вторичные санкции: Даже если компания не британская, при выявлении схем по обходу санкций (например, реэкспорт товаров в Россию) Великобритания может добавить её в свой санкционный список. Это означает блокировку счетов и активов в британских и частично международных банках, полный отказ от любых услуг со стороны британских компаний, а иногда — и других мировых финансовых организаций.
Казахстанское законодательство и санкции
Казахстан официально не поддерживает санкции против России, но внутреннее законодательство требует от банков, финансовых компаний и таможенных органов отслеживать операции с “санкционным” риском — в том числе сделки, связанные с российскими компаниями и гражданами.
Национальный банк Казахстана уже рекомендовал финансовому сектору проводить расширенную проверку клиентов на соответствие международным санкционным спискам.
При попытке обойти британские санкции казахстанские компании рискуют столкнуться с блокировкой платежей, проблемами в банках и уголовной ответственностью за отмывание денег или нарушение таможенных правил.
Что попадает под особый контроль Великобритании
Финансовые операции и активы: полный запрет на любые действия с лицами и компаниями, находящимися под санкциями, а также организациями, контролируемыми ими более чем на 50%.
Экспорт и реэкспорт: особо контролируются сделки с товарами военного и двойного назначения, высокотехнологичной продукцией, авиационной, морской и энергетической техникой, предметами роскоши, материалами для промышленности.
Услуги: под запретом бухгалтерские, рекламные, аудиторские, консалтинговые, IT- и архитектурные услуги для российских клиентов, а также услуги в сферах страхования, фрахта, транспортировки нефти, юридического сопровождения сделок, если они могут быть связаны с Россией.
Импорт: запрещён импорт российского золота, алмазов, металлов, ряда промышленных товаров, даже если они переработаны или упакованы в третьих странах.
На что обращать внимание казахстанским компаниям
Проверять контрагентов по британским и международным санкционным спискам, включая проверку на конечного бенефициара и возможный контроль подсанкционных лиц.
Исключать схемы “перенаправления” британских товаров или услуг в Россию, даже если это происходит через несколько промежуточных компаний.
Отслеживать маршруты платежей, транспортировки и конечного использования товаров: “подозрительные” сделки могут вызвать блокировку со стороны банков и отказ в предоставлении услуг.
Хранить подробную документацию о каждой крупной внешнеэкономической сделке, включая договоры, инвойсы, информацию о конечном пользователе.
Практические рекомендации
Создайте внутреннюю политику по управлению санкционными рисками и назначьте ответственного сотрудника или команду.
Следите за обновлениями санкционных списков и рекомендаций как британских, так и международных регуляторов.
Обращайтесь за консультацией к профессиональным юристам, если ваша сделка потенциально может попасть под санкции или вы не уверены в “чистоте” партнёра.
Не принимайте решения “на свой страх и риск” — современные санкции всё чаще приводят к блокировке активов даже при малейших сомнениях международных партнёров или банков.
Итог
Британские санкции стали не только вопросом политики, но и критически важным элементом управления рисками для всех казахстанских компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Даже при формальном соблюдении национального законодательства Казахстана риск блокировки счетов, активов и контрактов в международной финансовой системе остается очень высоким, если компании не учли все требования по санкциям Великобритании и её союзников.
Оригинал руководства на русском языке и ссылки на действующее законодательство Великобритании и Казахстана доступны на сайте правительства Великобритании.
