Еще одну многомиллионную аферу с БАДами раскрыли в Астане

Фото:depositphotos.com

Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает Tengrinews.kz.

Агентство по финансовому мониторингу выявило в Астане схему отмывания денег, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, передает Tengrinews.kz.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Основной доход обеспечивался не за счет продажи продукции, а за счет вступительных взносов новых участников.

"Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня", - рассказали в АФМ.

На незаконно полученные средства подозреваемый приобрел две квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 млн тенге, оформив их на доверенных лиц. Также установлено наличие криптоактивов в размере 0,28 BTC (около 28 тысяч долларов) на бирже Binance. С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 миллионов тенге и 4 тысяч долларов.

"7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ в Астане. По данным следствия, некая подозреваемая с 2016 по 2024 год под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp