Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации т.н. «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Операция началась в январе т.г. с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».
Дальнейшие меры спецслужбы были направлены
на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении.
КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников.
Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.
В доход государства обращено 68 млн. тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.