Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, а также управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузака Тайыра. Их подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщили в АФМ.
Сообщается, что в 2019 году фигуранты дела через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании "Qazaq Gaz" (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
"Тем самым подозреваемые скрыли и утаили подлинный характер совершённых неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объёме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", – сообщили в АФМ.
В агентстве отметили, что из-за неполучения результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжают следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
Параллельно АФМ проводит работу по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
В АФМ отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам. В результате следственных действий указанные объёмы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
Кайрат Боранбаев находится под арестом с марта 2022 года.
Читайте также:
-
1🏠 Новое жильё в Казахстане: сколько квартир приходится на Астану и Алматы
- 4866
- 3
- 16
-
2🚁 Министр внутренних дел Ирана подтвердил, что вертолёт президента Раиси совершил жёсткую посадку
- 4729
- 9
- 45
-
3Информационное агентство Ирана Tasnim News:
- 4441
- 2
- 36
-
4⚡️Удалось найти точное место падения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси.
- 4549
- 6
- 39
-
5🇰🇬🇵🇰 Главы МИД Кыргызстана и Пакистана встретятся в Астане после беспорядков в Бишкеке
- 4059
- 4
- 23
-
6😱 В девяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
- 4104
- 0
- 7
-
7🚁 Вертолёт с президентом Ирана совершил жёсткую посадку
- 4222
- 1
- 36
-
8🏆 Анна Данилина выиграла второй титул в этом сезоне
- 4191
- 1
- 32
-
9🐎 Третий сезон конного марафона "Ұлы дала жорығы" стартовал в Павлодаре
- 3988
- 0
- 14
-
10🗣 Паводки в Казахстане: СКО покинули спасатели из восьми регионов Казахстана
- 4031
- 10
- 15