Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық фактілері туралы хабарлады. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы хабардар етеді. Ары қарай, алаяқтар банктік шоттардың реквизиттерін, заңмен қорғалатын және құпия, жария етілмейтін деректерді ұсынуды сұрайды.
Жаңалықтар
![Қайрат Нұртастың анасы: Екеуінің махаббатын сөзбен айтып жеткізе алмаймын](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1584044/image.jpg.webp)
![«Cуретін көрсетіп, қайда екенін сұрайды»: Ақтөбеде полицей қаққан ерлі-зайыптының артында екі ұлы қалды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620915/image.JPG.webp)
![Қазақстандықтар Париж Олимпиадасы салтанатты шеруінде тоқсаныншы болып шығады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620918/image.jpg.webp)
![«Қайырсыз болса, алыстатады»: танымал актер әйелімен ажырасқанын растады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620867/image.jpg.webp)
![Аптап ыстық, өрт қаупі: синоптиктер еліміздің басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жасады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620860/image.jpg.webp)
![Алматыда кішкентай балаларды тепкілеген жігіт тергеліп жатыр (ВИДЕО)](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620864/image.jpg.webp)
![Париж-2024: жазғы олимпиаданың салтанатты ашылу рәсімі басталды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620853/image.png.webp)
![Сот лифтіде балаларды ұрған алматылыққа үкім шығарды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620822/image.jpg.webp)
![Маңғыстауда биыл 7 мыңға жуық автомобиль кедендік рәсімдеуден өтті](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620836/image.jpg.webp)
![Қытайдан әкелінген 25 мың келіден аса құс еті жойылды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620906/image.jpg.webp)
![Париж Олимпиадасының ашылуы: тікелей көрсетілімді қайдан көруге болады?](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620830/image.jpg.webp)
![«Өте қымбат». Ислам Байрамуков Алматы әуежайындағы қымбатшылыққа реніш білдірді](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620847/image.jpeg.webp)
!["Қайырсыз болса, алыстатады". Қазақстандық тағы бір актер ажырасқанына әйелін айыптап отыр](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620786/image.png.webp)
!["AGROFEST Batys 2024". Аграрлық саланың дамуы талқыланды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620779/image.jpg.webp)
![Париж-2024. ХХХІІІ жазғы Олимпиада басталды. LIVE (Видео)](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620904/image.jpg.webp)
![35 тонна. Қытайдан әкелінген құс еті қоқысқа тасталды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620854/image.jpg.webp)
![Таразда күдікті полиция учаскесінен қашып кеткен: іздеу жарияланды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620789/image.png.webp)
![Абай облысы «қызыл аймақтағы» өңірлер қатарында: ЖЭО қашан жаңғыртылады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619525/image.jpeg.webp)
![Абай облысы «қызыл аймақтағы» өңірлер қатарында: ЖЭО қашан жаңғыртылады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619526/image.jpeg.webp)
![Абай облысы «қызыл аймақтағы» өңірлер қатарында: ЖЭО қашан жаңғыртылады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619527/image.jpeg.webp)
![Су тасқыны: Үкімет бөлген ақша бизнестің тек үштен біріне жеткен](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619257/image.jpeg.webp)
![Күзге арналған жұлдыз-жорамал: кімдердің жолы болады?](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1007081/image.jpeg.webp)
![Желіде қызды ұрып-соғу оқиғасы түсірілген видео тарады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1554348/image.jpeg.webp)
![Алматы жаһандық бизнес орталыққа айналады: әлемдік көшбасшылар тарихи форумға дайындалып жатыр](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1553859/image.png.webp)
![Капиталистік жүйеде постколониализмнің орны қандай?](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1551928/image.jpg.webp)
![Қазақстан құрамасы ту ұстаушыларының суреті қызу талқыланып жатыр](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620788/image.jpg.webp)
![«Бозоқ» музей-қорығы ұлттық дәстүр мен ғұрып фестивальін өткізеді](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620764/image.png.webp)
![Ақтөбеде Димаш Құдайберген атындағы арена пайда болады](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619977/image.webp.webp)
![«Алла» деген жазу шықты»: Жігер Ауыпбаев бейнебаян түсіріп жүргенде ерекше құбылысқа куә болды (ВИДЕО)](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1619944/image.webp.webp)
![Шымкентте 64 млн теңгені жымқырған бас есепшінің қаржыны қайда жұмсағаны белгілі болды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620826/image.png.webp)
![«Иә, мінезі — тік, оспадарлау»: Қостанайдың өнер адамдары қамауға алынған бас имамның игі істерін еске түсірді](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620831/image.jpg.webp)
![«Егіл-тегіл жыладым»: Мақпал Исабекованың баласы ауруханаға түсіп қалды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620791/image.jpeg.webp)
![Шымкентте жүрек-қан тамыр ауруларынан болатын өлім-жітім азайды](https://smi24.kz/userdata/article/2024/article_1620671/image.jpg.webp)