Қазақстанда қаржылық ашықтық пен экономикалық құқық бұзушылықтардың алдын алуға деген назар күшейіп келеді. Бұл бағыт енді тек бақылау шарасы емес, басқару сапасы мен экономикаға деген сенімнің маңызды факторы ретінде қарастырыла бастады. Төлемдер цифрланып, технологиялық схемалар күрделенген шақта, оның ішінде криптоарналар да көбейген кезде, ең бастысы – шығын келтірілгеннен кейін әрекет ететін модельден бас тартып, алдын ала болжайтын, деректерге сүйенетін жүйеге көшу. Мұндай тәсіл адам факторына тәуелділікті де азайтады.
Профилактикалық қаржылық мониторинг, ЖИ: Экономикалық қауіпсіздік ережесі өзгере ме?
Жаңалықтар
