Деньги любят тишину, но не всегда: за какими сделками наблюдает финмониторинг

Деньги любят тишину, но не всегда: за какими сделками наблюдает финмониторинг

Покупка недвижимости от 50 млн тенге, переводы без понятного источника средств и «подозрительные» операции автоматически попадают в поле зрения Агентства по финмониторингу сообщать о них обязаны банки, риелторы, нотариусы и ювелиры.

Читать источник finratings
В 19 штатах США с Нового года повысился минимальный размер оплаты труда.
В 19 штатах США с Нового года повысился минимальный размер оплаты труда.
  • foxnews.com.ru
Eurostar отменил все рейсы в Лондон и из-за него из-за «крупного сбоя» в тоннеле под Ла-Маншем.
Eurostar отменил все рейсы в Лондон и из-за него из-за «крупного сбоя» в тоннеле под Ла-Маншем.
  • foxnews.com.ru
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла «дураком» и пригрозил судом из-за ремонта штаб-квартиры.
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла «дураком» и пригрозил судом из-за ремонта штаб-квартиры.
  • foxnews.com.ru

Экономика

Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла «дураком» и пригрозил судом из-за ремонта штаб-квартиры.
Трамп назвал председателя ФРС Пауэлла «дураком» и пригрозил судом из-за ремонта штаб-квартиры.
  • foxnews.com.ru
Антиправительственные протесты в Иране нарастают, а администрация Трампа поддерживает демонстрантов.
Антиправительственные протесты в Иране нарастают, а администрация Трампа поддерживает демонстрантов.
  • foxnews.com.ru
Арендовать или покупать: что выгоднее в текущей экономике?
Арендовать или покупать: что выгоднее в текущей экономике?
  • foxnews.com.ru
Eurostar отменил все рейсы в Лондон и из-за него из-за «крупного сбоя» в тоннеле под Ла-Маншем.
Eurostar отменил все рейсы в Лондон и из-за него из-за «крупного сбоя» в тоннеле под Ла-Маншем.
  • foxnews.com.ru
В 19 штатах США с Нового года повысился минимальный размер оплаты труда.
В 19 штатах США с Нового года повысился минимальный размер оплаты труда.
  • foxnews.com.ru
Из-за непогоды закрылись участки автодорог в нескольких областях
Из-за непогоды закрылись участки автодорог в нескольких областях
  • TengriNews
Узбекистанцев призвали соблюдать осторожность при поездках по Казахстану.
Узбекистанцев призвали соблюдать осторожность при поездках по Казахстану.
  • sport_baza
О состоянии дорог в новогодние дни рассказали в дорожной службе страны
О состоянии дорог в новогодние дни рассказали в дорожной службе страны
  • TengriNews
Сколько на самом деле стоит срубить ёлку перед Новым годом
Сколько на самом деле стоит срубить ёлку перед Новым годом
  • finratings
Казахстан представил планы по разработке нового законодательства в 2026 году.
Казахстан представил планы по разработке нового законодательства в 2026 году.
  • sport_baza
Узбекистан сообщает о росте товарооборота с Казахстаном за 11 месяцев 2025 года.
Узбекистан сообщает о росте товарооборота с Казахстаном за 11 месяцев 2025 года.
  • sport_baza
Казахстан ратифицировал Соглашение с ООН по вопросам ЮНЕСКО
Казахстан ратифицировал Соглашение с ООН по вопросам ЮНЕСКО
  • almaty tv
Contek подписал контракт с исследовательским институтом правительства Казахстана на строительство дополнительных мощностей.
Contek подписал контракт с исследовательским институтом правительства Казахстана на строительство дополнительных мощностей.
  • sport_baza
В Outback Steakhouse подали в суд после того, как мужчина получил «серьезные телесные повреждения» из-за разбившегося под ним унитаза.
В Outback Steakhouse подали в суд после того, как мужчина получил «серьезные телесные повреждения» из-за разбившегося под ним унитаза.
  • foxnews.com.ru
Казахстан стал популярным направлением для туристов из Китая.
Казахстан стал популярным направлением для туристов из Китая.
  • sport_baza
Казахстан выбрал китайского партнера для перезапуска крупного газоперерабатывающего проекта.
Казахстан выбрал китайского партнера для перезапуска крупного газоперерабатывающего проекта.
  • sport_baza
Штормы в системе CPC и нехватка хранилищ сдерживают экспорт казахстанской нефти.
Штормы в системе CPC и нехватка хранилищ сдерживают экспорт казахстанской нефти.
  • sport_baza
От ресурсов к переработке: как Казахстан укрепляет позиции в экономике критических минералов.
От ресурсов к переработке: как Казахстан укрепляет позиции в экономике критических минералов.
  • sport_baza
Казахстан нарастит производство галлия после сделки ERG и Mitsubishi.
Казахстан нарастит производство галлия после сделки ERG и Mitsubishi.
  • sport_baza
Покидают ли малый бизнес Казахстана из-за налоговой политики — The Times Of Central Asia
Покидают ли малый бизнес Казахстана из-за налоговой политики — The Times Of Central Asia
  • sport_baza
KASE и KCSD запустили единый информационный портал для участников рынка.
KASE и KCSD запустили единый информационный портал для участников рынка.
  • sport_baza

Спорт
Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование
Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование
  • Smi24
Дастан Сатпаев впервые показал личное фото с девушкой
Дастан Сатпаев впервые показал личное фото с девушкой
  • punchnews
Токаев поздравил Асаубаеву с победой на третьем чемпионате мира
Токаев поздравил Асаубаеву с победой на третьем чемпионате мира
  • Vesti
Хабиб Нурмагомедов выступил с жесткой критикой политики UFC
Хабиб Нурмагомедов выступил с жесткой критикой политики UFC
  • punchnews
Гололед стал причиной столкновений трех автобусов в Астане (ВИДЕО)
Гололед стал причиной столкновений трех автобусов в Астане (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Смертельный наезд на детей: водителю вынесен приговор
Смертельный наезд на детей: водителю вынесен приговор
  • 24.kz
11 лет за пост в Instagram получил “шутник“ из области Абай
11 лет за пост в Instagram получил “шутник“ из области Абай
  • TengriNews
Был в шоковом состоянии: казахстанца без одежды спасли на улице в -30 градусов (ВИДЕО)
Был в шоковом состоянии: казахстанца без одежды спасли на улице в -30 градусов (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
«Под колёсами погибли дети»: суд вынес жёсткий приговор водителю из Абайской области
«Под колёсами погибли дети»: суд вынес жёсткий приговор водителю из Абайской области
  • ru.qaz365.kz
У главы полиции Мангистау сменились заместители - новости на Lada.kz 30.12.2025
У главы полиции Мангистау сменились заместители - новости на Lada.kz 30.12.2025
  • lada.kz
Весь день не читали новости? Tengrinews собрал самое важное и интересное за 30 декабря
Весь день не читали новости? Tengrinews собрал самое важное и интересное за 30 декабря
  • TengriNews
Казахстан-2025 в событиях и цифрах: версия Акорды
Казахстан-2025 в событиях и цифрах: версия Акорды
  • ulysmedia
Мошенническая схема Microsoft с тайпсквоттингом подменяет буквы для кражи учетных данных.
Мошенническая схема Microsoft с тайпсквоттингом подменяет буквы для кражи учетных данных.
  • foxnews.com.ru
OpenAI ужесточила правила использования ИИ для подростков, но опасения сохраняются.
OpenAI ужесточила правила использования ИИ для подростков, но опасения сохраняются.
  • foxnews.com.ru
Дети бросали снег с высоты на людей в центре Астаны
Дети бросали снег с высоты на людей в центре Астаны
  • liter
США построят малые атомные станции для Казахстана: сроки, цели и стоимость проекта
США построят малые атомные станции для Казахстана: сроки, цели и стоимость проекта
  • sport_baza
Могут ли уволить, пока вы на больничном
Могут ли уволить, пока вы на больничном
  • finratings
Долгожданный Дом культуры появился в селе Кокпекты
Долгожданный Дом культуры появился в селе Кокпекты
  • 24.kz
Казахстан возобновляет статус Центрально-Азиатского гляциологического центра
Казахстан возобновляет статус Центрально-Азиатского гляциологического центра
  • 24.kz
Телеканал Гуанчжоу представил Казахстан как привлекательное туристическое направление.
Телеканал Гуанчжоу представил Казахстан как привлекательное туристическое направление.
  • sport_baza
Звезды кантри открывают рестораны, превращая известность во вкус: вот список.
Звезды кантри открывают рестораны, превращая известность во вкус: вот список.
  • foxnews.com.ru
Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу
Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу
  • almaty tv
Новогодние подарки своими руками
Новогодние подарки своими руками
  • almaty tv
Как защитить автомобиль при массовом ДТП в Казахстане
Как защитить автомобиль при массовом ДТП в Казахстане
  • liter