«Нельзя каждый месяц собирать на той»: Минфин назвал признаки подозрительных переводов

«Нельзя каждый месяц собирать на той»: Минфин назвал признаки подозрительных переводов

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях частые денежные переводы на личные счета граждан могут быть расценены как подозрительные, передает ИА «NewTimes.kz»

Читать источник newtimes
Банки начнут сдавать данные о переводах: когда казахстанцам ждать уведомлений от налоговой
Банки начнут сдавать данные о переводах: когда казахстанцам ждать уведомлений от налоговой
  • ulysmedia
«Ищу жену»: как обманывают при знакомствах в соцсетях, рассказали в МВД Казахстана
«Ищу жену»: как обманывают при знакомствах в соцсетях, рассказали в МВД Казахстана
  • rus.azattyq-ruhy
Сестра Чингиза Айтматова обратилась с призывом не праздновать 100-летие писателя
Сестра Чингиза Айтматова обратилась с призывом не праздновать 100-летие писателя
  • liter

Жизнь

Бум Ozempic сталкивается с пищевыми привычками Америки, заставляя рестораны уменьшать порции.
Бум Ozempic сталкивается с пищевыми привычками Америки, заставляя рестораны уменьшать порции.
  • foxnews.com.ru
Пожар в частном доме в ЗКО: есть погибшие
Пожар в частном доме в ЗКО: есть погибшие
  • almaty tv
В урочище Бозжыра строят визит-центры
В урочище Бозжыра строят визит-центры
  • 24.kz
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана – Народная партия
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана – Народная партия
  • almaty tv
Изменением Конституции Казахстан делает цивилизационный выбор – Исидор Борчашвили
Изменением Конституции Казахстан делает цивилизационный выбор – Исидор Борчашвили
  • almaty tv
Список оказался неполным: пациенты онкоцентра в Актау вновь заявляют о нехватке лекарств - новости на Lada.kz 26.01.2026
Список оказался неполным: пациенты онкоцентра в Актау вновь заявляют о нехватке лекарств - новости на Lada.kz 26.01.2026
  • lada.kz
Дождь со снегом обрушится на Шымкент
Дождь со снегом обрушится на Шымкент
  • liter
Функционал будущего Парламента вырастает более чем в полтора раза – Айдос Сарым
Функционал будущего Парламента вырастает более чем в полтора раза – Айдос Сарым
  • almaty tv
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета
  • almaty tv
Хватит работать — пора рожать: депутат призвал запретить переработки в Казахстане
Хватит работать — пора рожать: депутат призвал запретить переработки в Казахстане
  • newtimes
Глава ОСДП: Конституционная реформа — это ответ на очень конкретные запросы общества
Глава ОСДП: Конституционная реформа — это ответ на очень конкретные запросы общества
  • almaty tv
Генпрокуратуре не понравилась инициатива депутата менять Конституцию ради задержанных
Генпрокуратуре не понравилась инициатива депутата менять Конституцию ради задержанных
  • newtimes
«Право на личную жизнь в приоритете»: депутат от «AMANAT» поддержал поправки в Конституцию
«Право на личную жизнь в приоритете»: депутат от «AMANAT» поддержал поправки в Конституцию
  • rus.azattyq-ruhy
Азат Перуашев: Конституционная реформа – это глубокая перезагрузка всей политической системы
Азат Перуашев: Конституционная реформа – это глубокая перезагрузка всей политической системы
  • almaty tv
₸6,8 трлн направят на социальные выплаты в 2026 году
₸6,8 трлн направят на социальные выплаты в 2026 году
  • 24.kz
Проектный офис рассмотрел обращения предпринимателей
Проектный офис рассмотрел обращения предпринимателей
  • 24.kz
Елнур Бейсенбаев: Конституционная реформа повысит институциональную роль политических партий
Елнур Бейсенбаев: Конституционная реформа повысит институциональную роль политических партий
  • almaty tv
60 киберпреступлений выявили с начала года в Костанайской области
60 киберпреступлений выявили с начала года в Костанайской области
  • 24.kz
Ответственные депутаты — прозрачные решения: как будет работать Курылтай
Ответственные депутаты — прозрачные решения: как будет работать Курылтай
  • almaty tv
Около 700 тысяч казахстанцев регулярно делают ставки — минфин
Около 700 тысяч казахстанцев регулярно делают ставки — минфин
  • ru.qaz365.kz
Создание Халық кеңесі укрепит демократию и единство Казахстана
Создание Халық кеңесі укрепит демократию и единство Казахстана
  • almaty tv

Спорт
Головкин провел ключевую встречу для олимпийского бокса с президентом Узбекистана
Головкин провел ключевую встречу для олимпийского бокса с президентом Узбекистана
  • punchnews
Кенгуру создал аварию в престижной гонке с участием Казахстана
Кенгуру создал аварию в престижной гонке с участием Казахстана
  • TengriSport
Рыбакина - Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?
Рыбакина - Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?
  • Vesti
"Она играет великолепно" - Швентек высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной (ВИДЕО)
"Она играет великолепно" - Швентек высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной (ВИДЕО)
  • sportilinet
В Экибастузе с разницей в два дня погибли знакомые 17-летние парень и девушка
В Экибастузе с разницей в два дня погибли знакомые 17-летние парень и девушка
  • TengriNews
Гарантии свободы слова и права на мирные собрания сохраняются в прежнем объеме – депутат о поправках в Конституцию РК
Гарантии свободы слова и права на мирные собрания сохраняются в прежнем объеме – депутат о поправках в Конституцию РК
  • liter
На перекрёстке в Атырау с грузовика упали трубы
На перекрёстке в Атырау с грузовика упали трубы
  • azh.kz
В Алматы водитель автобуса скончался за рулём
В Алматы водитель автобуса скончался за рулём
  • ru.qaz365.kz
Переработки бьют по рождаемости: право на отдых хотят усилить в Конституции
Переработки бьют по рождаемости: право на отдых хотят усилить в Конституции
  • TengriNews
Браконьеров осудили за отстрел косуль в нацпарке «Кокшетау»
Браконьеров осудили за отстрел косуль в нацпарке «Кокшетау»
  • rus.azattyq-ruhy
Создавала фейковые магазины в Instagram: мошенницу задержали в Алматы
Создавала фейковые магазины в Instagram: мошенницу задержали в Алматы
  • rus.azattyq-ruhy
Генпрокуратура не согласна с одним из предлагаемых изменений в Конституцию
Генпрокуратура не согласна с одним из предлагаемых изменений в Конституцию
  • TengriNews
История пингвина завирусилась в Казнете (ВИДЕО)
История пингвина завирусилась в Казнете (ВИДЕО)
  • liter
Samruk-Kazyna и Huawei намерены углубить сотрудничество.
Samruk-Kazyna и Huawei намерены углубить сотрудничество.
  • sport_baza
Казахстан полностью переведет систему миграционного регулирования в цифровой формат.
Казахстан полностью переведет систему миграционного регулирования в цифровой формат.
  • sport_baza
Внук Розы Рымбаевой удивил Казнет интеллектом
Внук Розы Рымбаевой удивил Казнет интеллектом
  • rus.azattyq-ruhy
Загадочная смерть подростка: в США задержали популярного стримера
Загадочная смерть подростка: в США задержали популярного стримера
  • TengriNews
Январское ЕНТ: аннулированы результаты 173 человек
Январское ЕНТ: аннулированы результаты 173 человек
  • liter
Сестра Чингиза Айтматова призвала отказаться от празднования его 100-летия
Сестра Чингиза Айтматова призвала отказаться от празднования его 100-летия
  • ru.qaz365.kz
Считается ли геноцидом произошедшее с сиу и казахами?
Считается ли геноцидом произошедшее с сиу и казахами?
  • e-history.kz
Бум Ozempic сталкивается с пищевыми привычками Америки, заставляя рестораны уменьшать порции.
Бум Ozempic сталкивается с пищевыми привычками Америки, заставляя рестораны уменьшать порции.
  • foxnews.com.ru
Пожар в частном доме в ЗКО: есть погибшие
Пожар в частном доме в ЗКО: есть погибшие
  • almaty tv
В урочище Бозжыра строят визит-центры
В урочище Бозжыра строят визит-центры
  • 24.kz
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана – Народная партия
«Закон и порядок» станут основой Справедливого Казахстана – Народная партия
  • almaty tv