В Казахстане в 2024 году выявили и закрыли 36 незаконных криптообменников, через которые отмывали деньги, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменнники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные […]
36 нелегальных криптообменников с оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане
Новости
