Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой «TheFiniko» проводится Департаментом АФМ по г.Алматы при содействии городской прокуратуры. В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств — почти 1,8 млн долл. США и более 630 млн тенге, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу страны. Согласно заключения АРРФР, […]