Названия подозреваемых компаний британское Казначейство не раскрывает. Расследование ведёт специальное подразделение — Бюро применения финансовых санкций (OFSI). В марте 2023 года этому подразделению был выделен дополнительный бюджет в размере 50 миллионов фунтов стерлингов для усиления санкционного контроля.