Крупные сделки и подозрительные клиенты: кого проверяет Казахстан - новости на Lada.kz 31.12.2025

Крупные сделки и подозрительные клиенты: кого проверяет Казахстан - новости на Lada.kz 31.12.2025

В Казахстане определённые финансовые операции автоматически попадают под пристальное внимание государства. Особенно это касается сделок с недвижимостью и подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или финансированием запрещённых действий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кrisha.kz.

Читать источник lada.kz
Home Credit Bank сменил руководство: что изменится для клиентов
Home Credit Bank сменил руководство: что изменится для клиентов
  • finratings
Какая погода ждет казахстанцев 31 декабря
Какая погода ждет казахстанцев 31 декабря
  • rus.azattyq-ruhy
Флик выбрал неожиданное усиление для "Барселоны" зимой
Флик выбрал неожиданное усиление для "Барселоны" зимой
  • Vesti

Новости

Лидеры зарубежных стран поздравили президента Казахстана с Новым годом
Лидеры зарубежных стран поздравили президента Казахстана с Новым годом
  • liter
Главу государства поздравили лидеры стран и международных организаций
Главу государства поздравили лидеры стран и международных организаций
  • baq.kz
Лидеры зарубежных стран направили новогодние поздравления Токаеву
Лидеры зарубежных стран направили новогодние поздравления Токаеву
  • КазТАГ
​Жителя Атырауской области наказали за употребление наркотиков
​Жителя Атырауской области наказали за употребление наркотиков
  • azh.kz
Последнее письмо: Дания первой в мире официально отказалась от бумажной почты
Последнее письмо: Дания первой в мире официально отказалась от бумажной почты
  • almaty tv
Налоги, дотации, АСП: экономические итоги Алматинской области
Налоги, дотации, АСП: экономические итоги Алматинской области
  • TengriNews
Российский дезертир застрял в аэропорту Астаны
Российский дезертир застрял в аэропорту Астаны
  • ulysmedia
США объявили о введении новых санкций против Ирана и Венесуэлы
США объявили о введении новых санкций против Ирана и Венесуэлы
  • baq.kz
Соцобязательства государства выполнены – глава Минтруда поделилась итогами года
Соцобязательства государства выполнены – глава Минтруда поделилась итогами года
  • liter
Почти 187 тыс. абитуриентов зарегистрировались на январское ЕНТ
Почти 187 тыс. абитуриентов зарегистрировались на январское ЕНТ
  • КазТАГ
Как справиться с новогодним стрессом и не выгореть в праздники
Как справиться с новогодним стрессом и не выгореть в праздники
  • liter
Бешбармак, плов и паста - в школьных столовых Казахстана детей кормят как в ресторане
Бешбармак, плов и паста - в школьных столовых Казахстана детей кормят как в ресторане
  • el.kz
ОАЭ объявили о выводе войск из Йемена
ОАЭ объявили о выводе войск из Йемена
  • 24.kz
Тренировки в США за госсчет: министр раскрыл правду о бюджете Самоделкиной
Тренировки в США за госсчет: министр раскрыл правду о бюджете Самоделкиной
  • offside.kz
Казахстан обновил рекорд по импорту мандаринов
Казахстан обновил рекорд по импорту мандаринов
  • baq.kz
Алматыда 31 желтоқсан қалай аталып өтеді?
Алматыда 31 желтоқсан қалай аталып өтеді?
  • travelpress.kz
МЧС призвало казахстанцев быть осторожнее в Новый год
МЧС призвало казахстанцев быть осторожнее в Новый год
  • rus.azattyq-ruhy
Алматы внесли в список особых городов в Узбекистане
Алматы внесли в список особых городов в Узбекистане
  • ulysmedia
Встречая Новый год Лошади: адайская порода - символ силы Мангистау - новости на Lada.kz 31.12.2025
Встречая Новый год Лошади: адайская порода - символ силы Мангистау - новости на Lada.kz 31.12.2025
  • lada.kz
Российский дезертир просит политубежище в Казахстане
Российский дезертир просит политубежище в Казахстане
  • 365info.kz
Модрич попросил "Милан" о трансфере в зимнее трансферное окно
Модрич попросил "Милан" о трансфере в зимнее трансферное окно
  • Vesti

Спорт
Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование
Третья национальная премия в спорте и бизнесе Metaratings Top Awards: стартует народное голосование
  • Smi24
Из Германии в КПЛ: «Актобе» подписал звездного защитника
Из Германии в КПЛ: «Актобе» подписал звездного защитника
  • offside.kz
Жалгас Жумагулов сделал заявление о бое за титул UFC
Жалгас Жумагулов сделал заявление о бое за титул UFC
  • offside.kz
Бауыржан Исламхан оценил шансы на возвращение в «Кайрат»
Бауыржан Исламхан оценил шансы на возвращение в «Кайрат»
  • offside.kz
Түнде ТЖМ құтқарушылары қар құрсауында қалған адамды эвакуациялады
Түнде ТЖМ құтқарушылары қар құрсауында қалған адамды эвакуациялады
  • travelpress.kz
Дети заходили в подъезды и взрывали "бомбочки" в области Абай: полиция нашла нарушителей
Дети заходили в подъезды и взрывали "бомбочки" в области Абай: полиция нашла нарушителей
  • arnapress.kz
Подошел сзади: входившую в автобус школьницу обокрал иностранец в Астане (ВИДЕО)
Подошел сзади: входившую в автобус школьницу обокрал иностранец в Астане (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Утечка сжиженного газа произошла на АГЗС в Жанаозене (ВИДЕО)
Утечка сжиженного газа произошла на АГЗС в Жанаозене (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Ночной инцидент в Астане закончился арестом на 20 суток (ВИДЕО)
Ночной инцидент в Астане закончился арестом на 20 суток (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Суд обязал автосалон вернуть казахстанцу почти 22 млн тенге за неисправный внедорожник
Суд обязал автосалон вернуть казахстанцу почти 22 млн тенге за неисправный внедорожник
  • rus.azattyq-ruhy
Дети поджигали и бросали «бомбочки» в подъездах многоэтажек Семея (ВИДЕО)
Дети поджигали и бросали «бомбочки» в подъездах многоэтажек Семея (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Налоговая амнистия 2026 — кто может списать штрафы и пени
Налоговая амнистия 2026 — кто может списать штрафы и пени
  • finratings
Цены на видеокарты Nvidia и AMD взлетят вверх: названа причина
Цены на видеокарты Nvidia и AMD взлетят вверх: названа причина
  • TengriNews
Настоящая сказка: Дед Мороз и Снегурочка на санях удивили детей в области Абай (ВИДЕО)
Настоящая сказка: Дед Мороз и Снегурочка на санях удивили детей в области Абай (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Онлайн-покупки в праздники: о чём предупреждают специалисты
Онлайн-покупки в праздники: о чём предупреждают специалисты
  • TengriNews
Скорость интернета в Казахстане: какое место заняла страна в мировом рейтинге
Скорость интернета в Казахстане: какое место заняла страна в мировом рейтинге
  • TengriNews
Alem выпустил необычный праздничный клип (ВИДЕО)
Alem выпустил необычный праздничный клип (ВИДЕО)
  • liter
Четвёртый НПЗ, пересмотр СРП и экологические штрафы: как перезапустить нефтянку Казахстана
Четвёртый НПЗ, пересмотр СРП и экологические штрафы: как перезапустить нефтянку Казахстана
  • ulysmedia
Казахстан 2025: от атомной станции до музыкальных звезд – главные события года
Казахстан 2025: от атомной станции до музыкальных звезд – главные события года
  • el.kz
Программа «Саундтрек: история самых популярных новогодних песен»
Программа «Саундтрек: история самых популярных новогодних песен»
  • almaty tv
Новый год на работе: как экстренные службы встречают праздник без выходных
Новый год на работе: как экстренные службы встречают праздник без выходных
  • almaty tv
Говядину больше не вывезти? В Казахстане ввели жёсткие ограничения
Говядину больше не вывезти? В Казахстане ввели жёсткие ограничения
  • ru.qaz365.kz
Жулдыз Абдукаримова опубликовала семейное поздравление без Кайрата Нуртаса (ВИДЕО)
Жулдыз Абдукаримова опубликовала семейное поздравление без Кайрата Нуртаса (ВИДЕО)
  • liter
В Астане в канун Нового года произошло отключение электроэнергии
В Астане в канун Нового года произошло отключение электроэнергии
  • newtimes