23 дроп-счета и 415 млн тенге: в Караганде пресекли деятельность группы

23 дроп-счета и 415 млн тенге: в Караганде пресекли деятельность группы

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность группы дропперов, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает Tizgin.kz. По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. Через 23 дроп-счета прошло более 415 …

Открыть полный текст

Продолжить чтение на tizgin.kz

Двое погибших и версия о поджоге: что известно о пожаре в Щучинске
Двое погибших и версия о поджоге: что известно о пожаре в Щучинске
  • TengriNews
Начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия
Начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия
  • globalnews.kz
В Алматы ограничат движение по улице Кабанбай батыра
В Алматы ограничат движение по улице Кабанбай батыра
  • TengriAuto

Новости

Больше, чем просто поставки сырья: Токаев предложил Германии новое партнёрство
Больше, чем просто поставки сырья: Токаев предложил Германии новое партнёрство
  • tizgin.kz
Лидер ПСЖ заявил о желании перейти в Ла Лигу и назвал клуб
Лидер ПСЖ заявил о желании перейти в Ла Лигу и назвал клуб
  • Vesti
Крупным компаниям могут повысить штрафы за повторные нарушения с персональными данными
Крупным компаниям могут повысить штрафы за повторные нарушения с персональными данными
  • arbatmedia.kz
Подорожает ли мясо в Казахстане – прогноз Минсельхоза
Подорожает ли мясо в Казахстане – прогноз Минсельхоза
  • arasha
Цены на бензин и дизель могут вырасти вслед за курсом тенге
Цены на бензин и дизель могут вырасти вслед за курсом тенге
  • tizgin.kz
Подорожает ли мясо в Казахстане: ответ Минсельхоза
Подорожает ли мясо в Казахстане: ответ Минсельхоза
  • tizgin.kz
Минсельхоз озвучил прогноз по ценам на мясо
Минсельхоз озвучил прогноз по ценам на мясо
  • 365info.kz
В Алматы ограничат движение по улице Кабанбай батыра
В Алматы ограничат движение по улице Кабанбай батыра
  • TengriAuto
Погоня на миллион - в Актобе мопедист пытался скрыться от полиции
Погоня на миллион - в Актобе мопедист пытался скрыться от полиции
  • TengriAuto
В ЗКО раскрыли схему незаконного экспорта зерна
В ЗКО раскрыли схему незаконного экспорта зерна
  • 365info.kz
ICAO TRIP: Казахстан представил опыт бесшовного прохождения границы
ICAO TRIP: Казахстан представил опыт бесшовного прохождения границы
  • travelpress.kz
23 дроп-счета и 415 млн тенге: в Караганде пресекли деятельность группы
23 дроп-счета и 415 млн тенге: в Караганде пресекли деятельность группы
  • tizgin.kz
Казахстанский каскадер Олег Наумов ушел из жизни
Казахстанский каскадер Олег Наумов ушел из жизни
  • tizgin.kz
Айбек Оралбай с разгромом вышел в финал Азиатских игр
Айбек Оралбай с разгромом вышел в финал Азиатских игр
  • TengriSport
Национальный спорт приносит медали? Вокруг кураша на Азиаде разгорелись дискуссии
Национальный спорт приносит медали? Вокруг кураша на Азиаде разгорелись дискуссии
  • TengriSport
Олжас Бектенов поручил ускорить подготовку к отопительному сезону
Олжас Бектенов поручил ускорить подготовку к отопительному сезону
  • 365info.kz
Казахстанцы держат 26,8 трлн тенге на срочных депозитах
Казахстанцы держат 26,8 трлн тенге на срочных депозитах
  • arbatmedia.kz
Казахстан увеличил перевозки зерна в Афганистан в 4,4 раза
Казахстан увеличил перевозки зерна в Афганистан в 4,4 раза
  • tizgin.kz
Льготу по НДС для страховых агентов могут отменить: к чему это приведет
Льготу по НДС для страховых агентов могут отменить: к чему это приведет
  • tizgin.kz
Алимханулы раскрыл подробности поединка за титул WBO в новом весе
Алимханулы раскрыл подробности поединка за титул WBO в новом весе
  • TengriSport
После ДТП можно будет выбрать. Ремонт или деньги – что изменит новый закон
После ДТП можно будет выбрать. Ремонт или деньги – что изменит новый закон
  • TengriAuto

Спорт
Чемпион мира из Узбекистана с нокаутом вышел в финал Азиады и попал на Оралбая
Чемпион мира из Узбекистана с нокаутом вышел в финал Азиады и попал на Оралбая
  • Vesti
Объявлен новый фаворит на "Золотой мяч"-2026: Кейн второй, а Месси третий
Объявлен новый фаворит на "Золотой мяч"-2026: Кейн второй, а Месси третий
  • Vesti
Айбек Оралбай отправил соперника в нокдаун и вышел в финал Азиады-2026
Айбек Оралбай отправил соперника в нокдаун и вышел в финал Азиады-2026
  • Vesti
Сенсацией обернулся бой чемпиона мира из Узбекистана за финал Азиады-2026
Сенсацией обернулся бой чемпиона мира из Узбекистана за финал Азиады-2026
  • Vesti
`Погоня на миллион`. Мопедист пытался скрыться от полиции в Актобе
`Погоня на миллион`. Мопедист пытался скрыться от полиции в Актобе
  • arasha
“Газель“ выехала на встречку: женщина погибла в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург
“Газель“ выехала на встречку: женщина погибла в ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург
  • TengriNews
Трёх человек на надувной лодке унесло в Каспийское море
Трёх человек на надувной лодке унесло в Каспийское море
  • arasha
Двое погибших и версия о поджоге: что известно о пожаре в Щучинске
Двое погибших и версия о поджоге: что известно о пожаре в Щучинске
  • TengriNews
Бектенов обратился к новому министру обороны
Бектенов обратился к новому министру обороны
  • arasha
Больше, чем просто поставки сырья: Токаев предложил Германии новое партнёрство
Больше, чем просто поставки сырья: Токаев предложил Германии новое партнёрство
  • TengriNews
Бектенов обратился к новому министру обороны
Бектенов обратился к новому министру обороны
  • TengriNews
Европарламент призвал запретить банкам и компаниям ЕС соблюдать санкции США против МУС
Европарламент призвал запретить банкам и компаниям ЕС соблюдать санкции США против МУС
  • TengriNews
От гуманоидов до промышленных робособак: Qazbot technologies представит свои разработки на AI & Digital Bridge 2026
От гуманоидов до промышленных робособак: Qazbot technologies представит свои разработки на AI & Digital Bridge 2026
  • tiek
Проверьте смартфон прямо сейчас: 10 важных настроек безопасности
Проверьте смартфон прямо сейчас: 10 важных настроек безопасности
  • TengriNews
От цифровизации услуг к экспорту технологий: что изменилось в Казахстане за семь лет
От цифровизации услуг к экспорту технологий: что изменилось в Казахстане за семь лет
  • arasha
От цифровизации к глобальному экспорту: как изменился технологический сектор Казахстана за семь лет
От цифровизации к глобальному экспорту: как изменился технологический сектор Казахстана за семь лет
  • tiek
Линдси Лохан получила новый проект на Netflix
Линдси Лохан получила новый проект на Netflix
  • TengriLife
Глава Минкультуры РФ награждена орденом «Достық» на международном форуме в Санкт-Петербурге
Глава Минкультуры РФ награждена орденом «Достық» на международном форуме в Санкт-Петербурге
  • tiek
Грузия для восстановления: как выбрать между Боржоми, Цхалтубо и Саирме
Грузия для восстановления: как выбрать между Боржоми, Цхалтубо и Саирме
  • travelpress.kz
Жизнь между скалами и морем: как устроен портовый город Пусан
Жизнь между скалами и морем: как устроен портовый город Пусан
  • urbanexpert
Октябрь и ноябрь будут тёплыми: в правительстве озвучили прогноз погоды
Октябрь и ноябрь будут тёплыми: в правительстве озвучили прогноз погоды
  • TengriNews
Собака-робот вышла на патрулирование улиц Семея
Собака-робот вышла на патрулирование улиц Семея
  • arnapress.kz
Обгон и опережение в Казахстане - в чем разница и какой штраф грозит водителю
Обгон и опережение в Казахстане - в чем разница и какой штраф грозит водителю
  • TengriAuto
В Мангистау началась осенняя миграция фламинго: первые стаи прилетели в Устюртский заповедник
В Мангистау началась осенняя миграция фламинго: первые стаи прилетели в Устюртский заповедник
  • TengriLife