ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы

ОПГ обналичивала деньги через компании-однодневки в Алматы

Агентство финансового мониторинга сообщило о завершении расследования по делу членов организованной преступной группы в Алматы. Эта группа занималась незаконным обналичиванием денежных средств и выпиской фиктивных счетов-фактур, сообщает El.kz. Следствие выявило, что члены ОПГ осуществляли незаконн

Читать источник el.kz
Экс-россиянка Самоделкина завоевала медаль для Казахстана в Турине
Экс-россиянка Самоделкина завоевала медаль для Казахстана в Турине
  • ulyssport.kz
Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности
Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности
  • TengriNews
Шокирующий финал: казахстанец потерялся после удара и проиграл нокаутом
Шокирующий финал: казахстанец потерялся после удара и проиграл нокаутом
  • offside.kz

Новости

Универсиада: какое место занимает Казахстан
Универсиада: какое место занимает Казахстан
  • offside.kz
Один из лучших гимнастов Украины сенсационно решил сменить гражданство
Один из лучших гимнастов Украины сенсационно решил сменить гражданство
  • offside.kz
Две жительницы ВКО встретились в суде после конфликта в ресторане
Две жительницы ВКО встретились в суде после конфликта в ресторане
  • baigenews.kz
Молодой специалист из Астаны рассказал, как выгодная программа помогла ему стать владельцем квартиры
Молодой специалист из Астаны рассказал, как выгодная программа помогла ему стать владельцем квартиры
  • el.kz
Почти 140 водителей в Астане скрылись с места ДТП (ВИДЕО)
Почти 140 водителей в Астане скрылись с места ДТП (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Экс-россиянка Самоделкина завоевала медаль для Казахстана в Турине
Экс-россиянка Самоделкина завоевала медаль для Казахстана в Турине
  • ulyssport.kz
Новые перспективы для предпринимателей рассмотрели в Карагандинской области
Новые перспективы для предпринимателей рассмотрели в Карагандинской области
  • el.kz
Туман, дождь и метель: в 15 регионах страны объявлено штормовое предупреждение18.01.2025 21:00 - новости на Lada.kz
Туман, дождь и метель: в 15 регионах страны объявлено штормовое предупреждение18.01.2025 21:00 - новости на Lada.kz
  • lada.kz
За жестокое обращение с ребенком уволили воспитательницу в Атырау
За жестокое обращение с ребенком уволили воспитательницу в Атырау
  • TengriNews
Бронза с флагом Казахстана: что сказала Софья Самоделкина после исторической победы?
Бронза с флагом Казахстана: что сказала Софья Самоделкина после исторической победы?
  • offside.kz
Сменившая спортивное гражданство фигуристка принесла медаль сборной Казахстана
Сменившая спортивное гражданство фигуристка принесла медаль сборной Казахстана
  • offside.kz
Министр одной из европейских стран подал в отставку из-за видео со стрельбой
Министр одной из европейских стран подал в отставку из-за видео со стрельбой
  • TengriNews
Прекращение огня в секторе Газа начнется утром 19 января
Прекращение огня в секторе Газа начнется утром 19 января
  • rus.azattyq-ruhy
Поножовщина в ночном клубе Петропавловска: 17-летнего подозреваемого задержали в Астане
Поножовщина в ночном клубе Петропавловска: 17-летнего подозреваемого задержали в Астане
  • baigenews.kz
В Кокшетау родители напали на врачей после ампутации пальцев ребенку
В Кокшетау родители напали на врачей после ампутации пальцев ребенку
  • liter
Казахстанский агент помог узбекскому таланту перейти в "Манчестер Сити"
Казахстанский агент помог узбекскому таланту перейти в "Манчестер Сити"
  • Vesti
Из пожара в многоэтажном доме в Алматы эвакуировали 14 человек
Из пожара в многоэтажном доме в Алматы эвакуировали 14 человек
  • el.kz
Лжеполицейские обещали «решить вопрос» почти за 6 млн тенге в СКО
Лжеполицейские обещали «решить вопрос» почти за 6 млн тенге в СКО
  • rus.azattyq-ruhy
Историческое решение: президент Южной Кореи отправлен под арест
Историческое решение: президент Южной Кореи отправлен под арест
  • arbatmedia.kz
Казахстан подал заявку на проведение ЧМ-2027 по настольному теннису
Казахстан подал заявку на проведение ЧМ-2027 по настольному теннису
  • baigenews.kz
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения
  • TengriNews

Спорт
Шокирующее видео: казахстанец оформил зверский нокаут на турнире ММА
Шокирующее видео: казахстанец оформил зверский нокаут на турнире ММА
  • offside.kz
Самые ожидаемые кинокартины 2025 года?
Самые ожидаемые кинокартины 2025 года?
  • offside.kz
Шокирующий финал: казахстанец потерялся после удара и проиграл нокаутом
Шокирующий финал: казахстанец потерялся после удара и проиграл нокаутом
  • offside.kz
Возвращение легенды: «Гладиатор 2» обходит оригинал по сборам
Возвращение легенды: «Гладиатор 2» обходит оригинал по сборам
  • offside.kz
Адвокат прокомментировал показания подсудимого по делу об убийстве солдата-срочника в Мангистау18.01.2025 20:00 - новости на Lada.kz
Адвокат прокомментировал показания подсудимого по делу об убийстве солдата-срочника в Мангистау18.01.2025 20:00 - новости на Lada.kz
  • lada.kz
«Матерились, кричали, сломали дверь и кидались»: супруги напали на врачей в Акмолинской области (ВИДЕО)
«Матерились, кричали, сломали дверь и кидались»: супруги напали на врачей в Акмолинской области (ВИДЕО)
  • rus.azattyq-ruhy
Пожар в девятиэтажке Алматы: эвакуировали 14 человек
Пожар в девятиэтажке Алматы: эвакуировали 14 человек
  • newtimes
«Я хотел пошутить»: лейтенант объяснил выстрел в лицо солдата случайностью под Мангистау
«Я хотел пошутить»: лейтенант объяснил выстрел в лицо солдата случайностью под Мангистау
  • rus.azattyq-ruhy
Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи
Суд решил заключить под стражу президента Южной Кореи
  • TengriNews
Двух судей Верховного суда застрелили в Иране
Двух судей Верховного суда застрелили в Иране
  • TengriNews
Реконструкцию дороги на Балхаш через Лепсы завершат в 2025 году
Реконструкцию дороги на Балхаш через Лепсы завершат в 2025 году
  • kapital.kz
В США начнутся рейды против мигрантов сразу после инаугурации Трампа
В США начнутся рейды против мигрантов сразу после инаугурации Трампа
  • TengriNews
Пришло сообщение об отключении Apple ID? Это опасное мошенничество
Пришло сообщение об отключении Apple ID? Это опасное мошенничество
  • foxnews.com.ru
Дождь, снег, туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
Дождь, снег, туман и гололёд: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану
  • baigenews.kz
Ошибки, которые могут понизить ваш кредитный рейтинг в США
Ошибки, которые могут понизить ваш кредитный рейтинг в США
  • foxnews.com.ru
Представлена водонепроницаемая клавиатура, которую легко содержать в чистоте
Представлена водонепроницаемая клавиатура, которую легко содержать в чистоте
  • sport-express
Американка, основала в подвале компанию по производству орехового масла,
Американка, основала в подвале компанию по производству орехового масла,
  • foxnews.com.ru
Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности
Автора известного паблика задержали в Алматы: новые подробности
  • TengriNews
Секс и пропаганда: 10 худших советских фильмов
Секс и пропаганда: 10 худших советских фильмов
  • sport-express
Казахстанский режиссер опубликовал видео разговора с Дэвидом Линчем
Казахстанский режиссер опубликовал видео разговора с Дэвидом Линчем
  • TengriNews
В США наблюдается вспышка птичьего гриппа
В США наблюдается вспышка птичьего гриппа
  • foxnews.com.ru
19 января: какой сегодня праздник в России и в мире
19 января: какой сегодня праздник в России и в мире
  • sport-express
Шымкентцы отмечают христианский праздник Крещение Господне
Шымкентцы отмечают христианский праздник Крещение Господне
  • Otyrar
«Сломали дверь в реанимацию»: проводится проверка по инциденту с нападением на медиков в Кокшетау
«Сломали дверь в реанимацию»: проводится проверка по инциденту с нападением на медиков в Кокшетау
  • newtimes