Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным Департаментом АФМ начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба АФМ. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО,
Преступный бизнес с оборотом в 40 млрд закрыли в Карагандинской области
Новости
