В Казахстане пресекли деятельность дропперских сетей с оборотом почти 10 млрд тенге

В Казахстане пресекли деятельность дропперских сетей с оборотом почти 10 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу выявило и пресекло деятельность нескольких преступных групп, которые создали трансграничную сеть дропперов для проведения финансовых операций, связанных с онлайн-казино. По данным ведомства, организаторы схемы использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Для этого иностранцев, приезжавших в Казахстан, обеспечивали индивидуальными идентификационными номерами (ИИН), SIM-картами и банковскими счетами. Затем мобильные телефоны с

Открыть полный текст

Продолжить чтение на globalnews.kz

Глава государства принял Вице-Президента
Глава государства принял Вице-Президента
  • globalnews.kz
Стамбул затопило после сильного ливня: погиб подросток, закрыты школы
Стамбул затопило после сильного ливня: погиб подросток, закрыты школы
  • TengriNews
Холанд оформил дубль, но "Манчестер Сити" проиграл ПСЖ в безумном матче
Холанд оформил дубль, но "Манчестер Сити" проиграл ПСЖ в безумном матче
  • Vesti

Новости

Протесты, пожары и хакерские атаки на супермаркеты: Франция переживает один кризис за другим
Протесты, пожары и хакерские атаки на супермаркеты: Франция переживает один кризис за другим
  • TengriNews
Новые правила, растаможка и утильсбор - как теперь ввозить автомобили в Казахстан
Новые правила, растаможка и утильсбор - как теперь ввозить автомобили в Казахстан
  • TengriAuto
Что будет с Домом Сапожниковой в Алматы: раскрыты планы на историческое здание
Что будет с Домом Сапожниковой в Алматы: раскрыты планы на историческое здание
  • TengriNews
В Казахстане пресекли деятельность дропперских сетей с оборотом почти 10 млрд тенге
В Казахстане пресекли деятельность дропперских сетей с оборотом почти 10 млрд тенге
  • globalnews.kz
Пашинян предложил Азербайджану обменяться территориями для решения вопроса анклавов
Пашинян предложил Азербайджану обменяться территориями для решения вопроса анклавов
  • TengriNews
“Никто не бьёт“ - член сборной Казахстана о преимуществах плавания перед другим спортом
“Никто не бьёт“ - член сборной Казахстана о преимуществах плавания перед другим спортом
  • TengriSport
“Это моя ответственность“: Зеленский высказался об отставке и выборах
“Это моя ответственность“: Зеленский высказался об отставке и выборах
  • TengriNews
Стамбул затопило после сильного ливня: погиб подросток, закрыты школы
Стамбул затопило после сильного ливня: погиб подросток, закрыты школы
  • TengriNews
Ночные заморозки до -4°C и жара до +27°C: погода в Казахстане на 15 октября
Ночные заморозки до -4°C и жара до +27°C: погода в Казахстане на 15 октября
  • arasha
«Барыс» уверенно обыграл «Автомобилист» и вышел на третье место в конференции (видео)
«Барыс» уверенно обыграл «Автомобилист» и вышел на третье место в конференции (видео)
  • globalnews.kz
Глава государства принял Вице-Президента
Глава государства принял Вице-Президента
  • globalnews.kz
"Реал" понёс потерю за 130 миллионов перед матчем с "Барселоной"
"Реал" понёс потерю за 130 миллионов перед матчем с "Барселоной"
  • Vesti
Туман, гололед и сильный ветер. В Казахстане объявили штормовые предупреждения
Туман, гололед и сильный ветер. В Казахстане объявили штормовые предупреждения
  • TengriNews
"Зенит" Алипа устроил камбэк с дебютным голом в Кубке России
"Зенит" Алипа устроил камбэк с дебютным голом в Кубке России
  • Vesti
Драмой с двумя голами после 90-й минуты обернулся матч "Ахмата" Кенжебека в Кубке России
Драмой с двумя голами после 90-й минуты обернулся матч "Ахмата" Кенжебека в Кубке России
  • Vesti
“Барыс“ одолел соперника и вошел в топ-3 Восточной конференции КХЛ
“Барыс“ одолел соперника и вошел в топ-3 Восточной конференции КХЛ
  • TengriSport
Стало известно решение по вердикту "Манчестер Сити"
Стало известно решение по вердикту "Манчестер Сити"
  • Vesti
Холанд побил рекорд Салаха и переписал историю АПЛ
Холанд побил рекорд Салаха и переписал историю АПЛ
  • Vesti
Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре на востоке Казахстана
Женщина и двое маленьких детей погибли при пожаре на востоке Казахстана
  • TengriNews
Чемпион UFC принял решение уйти в бокс: что ответил Дана Уайт?
Чемпион UFC принял решение уйти в бокс: что ответил Дана Уайт?
  • TengriSport
“Казгидромет“ предупредил жителей Астаны, Алматы и ещё трёх городов
“Казгидромет“ предупредил жителей Астаны, Алматы и ещё трёх городов
  • TengriNews

Спорт
Ассисты Суареса и Месси помогли "Интер Майами" победить в МЛС
Ассисты Суареса и Месси помогли "Интер Майами" победить в МЛС
  • Vesti
Холанд оформил дубль, но "Манчестер Сити" проиграл ПСЖ в безумном матче
Холанд оформил дубль, но "Манчестер Сити" проиграл ПСЖ в безумном матче
  • Vesti
"Реал" проигрывал 1:3 до 83-й минуты, но сотворил безумный камбэк в Лиге чемпионов
"Реал" проигрывал 1:3 до 83-й минуты, но сотворил безумный камбэк в Лиге чемпионов
  • Vesti
Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в Лиге конференций
Прямая трансляция первого матча "Кайрата" в Лиге конференций
  • Vesti
В Астане иностранца задержали по подозрению в краже 3600 долларов у пассажира самолета
В Астане иностранца задержали по подозрению в краже 3600 долларов у пассажира самолета
  • arasha
В ЗКО мужчина разбил дверь аптеки мусорной урной (ВИДЕО)
В ЗКО мужчина разбил дверь аптеки мусорной урной (ВИДЕО)
  • arasha
Абай облысында мал ұрлығына қатысы бар бірнеше қылмыстық топ анықталды
Абай облысында мал ұрлығына қатысы бар бірнеше қылмыстық топ анықталды
  • arnapress.kz
Ученики РФМШ отравились в Алматы
Ученики РФМШ отравились в Алматы
  • arasha
Зеленский назвал условие, без которого выборы в Украине проводить нельзя
Зеленский назвал условие, без которого выборы в Украине проводить нельзя
  • tizgin.kz
Канада в итоге станет 51-м штатом США - Трамп
Канада в итоге станет 51-м штатом США - Трамп
  • TengriNews
Токаев прибыл в Баку с рабочим визитом
Токаев прибыл в Баку с рабочим визитом
  • TengriNews
Токаев принял вице-президента Карина
Токаев принял вице-президента Карина
  • TengriNews
Телескоп с автографами нобелевских лауреатов передали казахстанским школьникам
Телескоп с автографами нобелевских лауреатов передали казахстанским школьникам
  • TengriNews
Поездки подорожали почти втрое: в Казахстане сделали предупреждение inDrive
Поездки подорожали почти втрое: в Казахстане сделали предупреждение inDrive
  • TengriNews
В Астане 13 октября отключат свет, газ и отопление – список адресов
В Астане 13 октября отключат свет, газ и отопление – список адресов
  • TengriNews
Масштабный сбой в Yandex: Минцифры РК ответило, где хранятся данные казахстанцев
Масштабный сбой в Yandex: Минцифры РК ответило, где хранятся данные казахстанцев
  • tiek
“Қызым, сен батырсың“. Дочь Нургисы Тлендиева об отце, его друзьях, памяти и музыке
“Қызым, сен батырсың“. Дочь Нургисы Тлендиева об отце, его друзьях, памяти и музыке
  • TengriNews
Семейде Жалғасбек Бегендіковтің концерті өтеді
Семейде Жалғасбек Бегендіковтің концерті өтеді
  • arnapress.kz
Қазақстанда мәдениет және өнер қайраткерлеріне арналған жаңа наградалар енгізіледі
Қазақстанда мәдениет және өнер қайраткерлеріне арналған жаңа наградалар енгізіледі
  • arnapress.kz
Массовое отравление в РФМШ Алматы: учеников перевели на дистанционку
Массовое отравление в РФМШ Алматы: учеников перевели на дистанционку
  • TengriNews
Дождь, снег, туман: какой будет погода в Казахстане 15 октября
Дождь, снег, туман: какой будет погода в Казахстане 15 октября
  • TengriNews
Древнейший затонувший корабль обнаружили у берегов Турции
Древнейший затонувший корабль обнаружили у берегов Турции
  • TengriLife
Алматы в холодное время года: ТОП-7 идей для выходных, которые не зависят от погоды
Алматы в холодное время года: ТОП-7 идей для выходных, которые не зависят от погоды
  • travelpress.kz
Массовое отравление в РФМШ: учеников экстренно перевели на дистанционное обучение
Массовое отравление в РФМШ: учеников экстренно перевели на дистанционное обучение
  • tiek