Агентство по финансовому мониторингу выявило и пресекло деятельность нескольких преступных групп, которые создали трансграничную сеть дропперов для проведения финансовых операций, связанных с онлайн-казино. По данным ведомства, организаторы схемы использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Для этого иностранцев, приезжавших в Казахстан, обеспечивали индивидуальными идентификационными номерами (ИИН), SIM-картами и банковскими счетами. Затем мобильные телефоны с