Три критерия: как банки отбирают мобильные переводы для анализа

Три критерия: как банки отбирают мобильные переводы для анализа

В Казахстане отбор мобильных переводов по установленным критериям проводят банки второго уровня. Сведения передают органам государственных доходов при одновременном выполнении всех критериев, сообщает Tizgin.kz. В Казахстане банки передают налоговым органам сведения о мобильных переводах, если человек получает деньги от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, а общая сумма поступлений за …

Открыть полный текст

Продолжить чтение на tizgin.kz

Молодежь выйдет на улицы Германии: власти опасаются вмешательства радикалов
Молодежь выйдет на улицы Германии: власти опасаются вмешательства радикалов
  • TengriNews
Путин сделал заявление по Украине после встречи с представителем Трампа
Путин сделал заявление по Украине после встречи с представителем Трампа
  • TengriNews
В Астане появятся новые больницы, поликлиники и роддома: аким назвал сроки
В Астане появятся новые больницы, поликлиники и роддома: аким назвал сроки
  • TengriHealth

Новости

Молодежь выйдет на улицы Германии: власти опасаются вмешательства радикалов
Молодежь выйдет на улицы Германии: власти опасаются вмешательства радикалов
  • TengriNews
Путин сделал заявление по Украине после встречи с представителем Трампа
Путин сделал заявление по Украине после встречи с представителем Трампа
  • TengriNews
Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Алматы и 15 областях
Снег, туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в Алматы и 15 областях
  • TengriNews
Юрген Клопп сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"
Юрген Клопп сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом"
  • Vesti
Экс-депутат Ринат Зайыт назначен на новую должность
Экс-депутат Ринат Зайыт назначен на новую должность
  • tizgin.kz
Серия землетрясений в Китае: магнитуда сильнейшего составила 7,1
Серия землетрясений в Китае: магнитуда сильнейшего составила 7,1
  • TengriNews
В МЮ нашли испанского кандидата на замену Майклу Кэррику
В МЮ нашли испанского кандидата на замену Майклу Кэррику
  • Vesti
“Кайрат“ потерпел разгромное поражение в домашнем матче Лиги конференций
“Кайрат“ потерпел разгромное поражение в домашнем матче Лиги конференций
  • TengriSport
Кто может возглавить ООН: МИД Казахстана выступил с заявлением
Кто может возглавить ООН: МИД Казахстана выступил с заявлением
  • TengriNews
Ещё один игрок "Манчестер Сити" согласился на переход в "Барселону"
Ещё один игрок "Манчестер Сити" согласился на переход в "Барселону"
  • Vesti
Казахстан приветствовал выдвижение Ланы Нусейбе на пост генсека ООН
Казахстан приветствовал выдвижение Ланы Нусейбе на пост генсека ООН
  • tizgin.kz
Кем ПСЖ может заменить травмированного Хвичу Кварацхелию
Кем ПСЖ может заменить травмированного Хвичу Кварацхелию
  • Vesti
Снегопад на востоке Казахстана: спасатели эвакуировали семерых человек
Снегопад на востоке Казахстана: спасатели эвакуировали семерых человек
  • TengriNews
“Не вернул мне деньги“: Двалишвили раскритиковал Яна перед титульным боем в UFC
“Не вернул мне деньги“: Двалишвили раскритиковал Яна перед титульным боем в UFC
  • TengriSport
Пять машин сгорели в Астане: полиция сообщила подробности
Пять машин сгорели в Астане: полиция сообщила подробности
  • TengriNews
Тибо Куртуа определился с клубом для завершения карьеры
Тибо Куртуа определился с клубом для завершения карьеры
  • Vesti
Новый Дом культуры открыли в ЗКО
Новый Дом культуры открыли в ЗКО
  • TengriNews
Налоговые долги в Казахстане: кому могут ограничить выезд за границу
Налоговые долги в Казахстане: кому могут ограничить выезд за границу
  • tizgin.kz
Сбор денег через интернет возьмут под контроль в Казахстане
Сбор денег через интернет возьмут под контроль в Казахстане
  • tizgin.kz
Арбитраж отклонил часть требований Казахстана по Кашагану на $12 млрд – Bloomberg
Арбитраж отклонил часть требований Казахстана по Кашагану на $12 млрд – Bloomberg
  • tizgin.kz
60-летняя казахстанка завоевала медаль Азиатских параигр
60-летняя казахстанка завоевала медаль Азиатских параигр
  • TengriSport

Спорт
"Они не понимают футбол, глупые люди". Уразбахтин жёстко отреагировал на критику фанатов "Кайрата"
"Они не понимают футбол, глупые люди". Уразбахтин жёстко отреагировал на критику фанатов "Кайрата"
  • Vesti
Елена Рыбакина высказалась после неожиданного завершения матча в Китае
Елена Рыбакина высказалась после неожиданного завершения матча в Китае
  • Vesti
Победа с нокдауном принесла Казахстану путёвку в четвертьфинал ЧМ по боксу
Победа с нокдауном принесла Казахстану путёвку в четвертьфинал ЧМ по боксу
  • Vesti
Назван худший игрок "Кайрата" после разгрома в Лиге конференций
Назван худший игрок "Кайрата" после разгрома в Лиге конференций
  • Vesti
В Шымкенте полицейский пытался скрыться от коллег. После осмотра машины его уволили
В Шымкенте полицейский пытался скрыться от коллег. После осмотра машины его уволили
  • TengriNews
В Байконуре мужчина угрожал женщине убийством и достал нож в парке
В Байконуре мужчина угрожал женщине убийством и достал нож в парке
  • arasha
В Актобе мужчина из ревности ударил ножом покупателя магазина и получил срок
В Актобе мужчина из ревности ударил ножом покупателя магазина и получил срок
  • arasha
В элитном жилом комплексе в Алматы произошёл взрыв: есть пострадавшие
В элитном жилом комплексе в Алматы произошёл взрыв: есть пострадавшие
  • arasha
Подарки чиновников: в Казахстане утвердили новые правила
Подарки чиновников: в Казахстане утвердили новые правила
  • TengriNews
АЭС и ядерная безопасность: Токаев дал поручения главе Агентства по атомной энергии
АЭС и ядерная безопасность: Токаев дал поручения главе Агентства по атомной энергии
  • TengriNews
Токаев принял генерального директора “Атлетико Мадрид“
Токаев принял генерального директора “Атлетико Мадрид“
  • TengriNews
Таран патрульного авто, спецназ и мефедрон: в Шымкенте с поличным задержали полицейского
Таран патрульного авто, спецназ и мефедрон: в Шымкенте с поличным задержали полицейского
  • tiek
Как подобрать надежные пароли для соцсетей и онлайн-сервисов: совет от эксперта по цифровой безопасности
Как подобрать надежные пароли для соцсетей и онлайн-сервисов: совет от эксперта по цифровой безопасности
  • arnapress.kz
Казахстанская Coca-Cola заинтересовала мировых знаменитостей
Казахстанская Coca-Cola заинтересовала мировых знаменитостей
  • TengriNews
Ученые шести стран договорились совместно изучать историю Золотой Орды и Улуса Джучи
Ученые шести стран договорились совместно изучать историю Золотой Орды и Улуса Джучи
  • TengriNews
“ИИ станет хищной плесенью“. Почему сами разработчики считают его угрозой и как он уже вредит
“ИИ станет хищной плесенью“. Почему сами разработчики считают его угрозой и как он уже вредит
  • TengriNews
«Сбил на высокой скорости и уехал»: солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев не сдержал слез из-за жестокости людей
«Сбил на высокой скорости и уехал»: солист группы «Жігіттер» Ердос Канаев не сдержал слез из-за жестокости людей
  • tiek
В Актау задержали известную блогершу по подозрению в мошенничестве
В Актау задержали известную блогершу по подозрению в мошенничестве
  • arasha
Педагога КазНУ уволили на глазах у студентов: в вузе объяснили видео
Педагога КазНУ уволили на глазах у студентов: в вузе объяснили видео
  • TengriNews
"Ұлылар елі": Семейде патриоттық әндердің тұсауы кесіледі
"Ұлылар елі": Семейде патриоттық әндердің тұсауы кесіледі
  • arnapress.kz
Электронная система QazETA: МИД Казахстана ответил на обеспокоенность России из-за новых правил въезда
Электронная система QazETA: МИД Казахстана ответил на обеспокоенность России из-за новых правил въезда
  • tiek
Массовое заболевание в РФМШ: 58 алматинских школьников выписаны из больницы
Массовое заболевание в РФМШ: 58 алматинских школьников выписаны из больницы
  • tiek
Казахстанцев ждут длинные выходные - куда сходить на День Республики в Астане, Алматы и Шымкенте
Казахстанцев ждут длинные выходные - куда сходить на День Республики в Астане, Алматы и Шымкенте
  • TengriLife
Ұлттық Банк «AQYQ» коллекциялық монетасын айналысқа шығарады
Ұлттық Банк «AQYQ» коллекциялық монетасын айналысқа шығарады
  • arnapress.kz