Исполнительные надписи использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем.
Генеральной прокуратурой РК проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, зарплата, по договорам и другое.
Надпись существенно облегчила процедуру взыскания долгов и разгрузила суды. Однако из-за простоты процедуры и злоупотреблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных "серых схем".
Надпись использовалась для обналичивания денег, добытых преступным путем.
В Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к созданию финансовых пирамид.
"Организаторы финпирамиды в Алматы для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыскали через нотариусов два миллиарда тенге несуществующих долгов.
По искам прокурора надписи отменены.
В обход судебного порядка по 63 надписям с государства незаконно взыскано 1,8 миллиарда тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 миллиарда тенге. Долги взыскивались несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не предусмотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов.
В Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 миллионов тенге по незарегистрированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене (на рассмотрении)", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, взыскивались фиктивные долги по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на пять миллиардов тенге.
В Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 миллиона тенге. При этом у предприятия долг по налогам 1,7 миллиарда тенге (надписи отменены).
В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий.
"В Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.
Прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на миллиард тенге, выписанных на основании поддельных документов, и шесть надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете", – сообщили в ведомстве.
По представлению Генеральной прокуратуры Министерством юстиции прекращены лицензии трёх нотариусов, 7 приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности.
Судами удовлетворено 17 исков прокурора об отмене исполнительных надписей на миллиард тенге, еще три иска находятся на стадии рассмотрения.
Фото: pixabay.com
