С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства По данным АФМ, правоохранители установили более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета так называемых дропперов прошло более 112 млрд тенге. Только за
АФМ ликвидировало 33 сети дропперов: через их счета отмыли более 112 млрд тенге
Новости
