АФМ ликвидировало 33 сети дропперов: через их счета отмыли более 112 млрд тенге

АФМ ликвидировало 33 сети дропперов: через их счета отмыли более 112 млрд тенге

С начала 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность 33 дропперских групп, занимавшихся легализацией денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства По данным АФМ, правоохранители установили более 40 организаторов незаконных схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек. Через банковские счета так называемых дропперов прошло более 112 млрд тенге. Только за

Открыть полный текст

Продолжить чтение на globalnews.kz

Когда в Казахстане подешевеют кредиты, рассказал глава Нацбанка
Когда в Казахстане подешевеют кредиты, рассказал глава Нацбанка
  • TengriNews
Ушёл в армию, вернулся с грантом: как казахстанец поступил в вуз без ЕНТ
Ушёл в армию, вернулся с грантом: как казахстанец поступил в вуз без ЕНТ
  • TengriNews
В Астане река Есиль резко обмелела: в акимате назвали причину
В Астане река Есиль резко обмелела: в акимате назвали причину
  • TengriNews

Новости

Прокуратура Ұлытау устранила барьер для проекта на 2,5 млрд тенге на месторождении Большой Китай
Прокуратура Ұлытау устранила барьер для проекта на 2,5 млрд тенге на месторождении Большой Китай
  • tizgin.kz
Протесты во Франции и фактор «миграции»: какие уроки должен извлечь Казахстан
Протесты во Франции и фактор «миграции»: какие уроки должен извлечь Казахстан
  • tizgin.kz
Доллар подорожал почти на 3 тенге: курс валют в Казахстане на 23 октября
Доллар подорожал почти на 3 тенге: курс валют в Казахстане на 23 октября
  • tizgin.kz
26 семей в ЗКО получили новые квартиры вместо аварийных


26 семей в ЗКО получили новые квартиры вместо аварийных


  • TengriNews
Глава Нацбанка объяснил снижение базовой ставки и рост предложения долларов в Казахстане
Глава Нацбанка объяснил снижение базовой ставки и рост предложения долларов в Казахстане
  • arbatmedia.kz
Моуринью хочет подписать в "Реал" защитника сборной Италии
Моуринью хочет подписать в "Реал" защитника сборной Италии
  • Vesti
Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
Выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
  • globalnews.kz
Нужно ли декларировать личные мобильные переводы: ответ КГД
Нужно ли декларировать личные мобильные переводы: ответ КГД
  • tizgin.kz
Правительство изучает ситуацию – Токаев о социальных льготах и выплатах
Правительство изучает ситуацию – Токаев о социальных льготах и выплатах
  • arasha
Токаев заявил о необходимости разобраться с социальными выплатами
Токаев заявил о необходимости разобраться с социальными выплатами
  • tizgin.kz
Санкции и миллиардные убытки: Хасенов высказался о партнерстве с «Лукойлом»
Санкции и миллиардные убытки: Хасенов высказался о партнерстве с «Лукойлом»
  • tizgin.kz
“Реал“ принял новое решение по бойкоту “Золотого мяча“ - СМИ
“Реал“ принял новое решение по бойкоту “Золотого мяча“ - СМИ
  • TengriSport
Первый танкер с 40 тысячами тонн российского топлива направляется в Нью-Йорк
Первый танкер с 40 тысячами тонн российского топлива направляется в Нью-Йорк
  • arbatmedia.kz
Жилой комплекс почти на 600 квартир построили в Туркестане
Жилой комплекс почти на 600 квартир построили в Туркестане
  • TengriNews
ВВП Казахстана приближается к $350 млрд – Президент
ВВП Казахстана приближается к $350 млрд – Президент
  • tizgin.kz
КТК остается главным экспортным маршрутом Казахстана — глава «КазМунайГаза»
КТК остается главным экспортным маршрутом Казахстана — глава «КазМунайГаза»
  • tizgin.kz
Кейн оставил Ямаля и Мбаппе позади: объявлен лучший игрок сезона
Кейн оставил Ямаля и Мбаппе позади: объявлен лучший игрок сезона
  • Vesti
Токаев высказался о Назарбаеве, социальных выплатах и экономике
Токаев высказался о Назарбаеве, социальных выплатах и экономике
  • arbatmedia.kz
Президент присвоил звания и вручил ордена выдающимся казахстанцам
Президент присвоил звания и вручил ордена выдающимся казахстанцам
  • TengriNews
Токаев обратился к правительству, депутатам и госслужащим
Токаев обратился к правительству, депутатам и госслужащим
  • TengriNews
Трамп заявил, что может пойти на третий президентский срок в США
Трамп заявил, что может пойти на третий президентский срок в США
  • arasha

Спорт
ПСЖ сыграет за титул: ФИФА раскрыла подробности финала
ПСЖ сыграет за титул: ФИФА раскрыла подробности финала
  • Vesti
Не "Реал" и не ПСЖ: суперкомпьютер выбрал фаворита Лиги чемпионов
Не "Реал" и не ПСЖ: суперкомпьютер выбрал фаворита Лиги чемпионов
  • Vesti
Месси поставил "Золотой мяч" под вопрос: всплыли неожиданные детали
Месси поставил "Золотой мяч" под вопрос: всплыли неожиданные детали
  • Vesti
"Клоунское соревнование": экс-звезда "Баварии" уничтожил "Золотой мяч"
"Клоунское соревнование": экс-звезда "Баварии" уничтожил "Золотой мяч"
  • Vesti
Мужчина пытался растворить тело бывшей жены в кислоте
Мужчина пытался растворить тело бывшей жены в кислоте
  • arasha
Два автомобиля Hyundai столкнулись на перекрестке в центре Семея
Два автомобиля Hyundai столкнулись на перекрестке в центре Семея
  • arnapress.kz
Алматинка дала яростный отпор мужчине в автобусе – казахстанцы восхитились, полиция ее наказала
Алматинка дала яростный отпор мужчине в автобусе – казахстанцы восхитились, полиция ее наказала
  • arasha
Полицейский с накротиками в машине пытался скрыться от коллег в Шымкенте: его уволили
Полицейский с накротиками в машине пытался скрыться от коллег в Шымкенте: его уволили
  • arasha
Не “вестись“ на новый iPhone: глава Нацбанка дал совет казахстанцам
Не “вестись“ на новый iPhone: глава Нацбанка дал совет казахстанцам
  • TengriNews
“Чёрные лебеди“: какие события могут заставить Нацбанк снова изменить ставку
“Чёрные лебеди“: какие события могут заставить Нацбанк снова изменить ставку
  • TengriNews
Правительство изучает ситуацию – Токаев о социальных льготах и выплатах
Правительство изучает ситуацию – Токаев о социальных льготах и выплатах
  • TengriNews
Токаев назвал главные достижения Казахстана за последние годы
Токаев назвал главные достижения Казахстана за последние годы
  • TengriNews
Как подобрать надежные пароли для соцсетей и онлайн-сервисов: совет от эксперта по цифровой безопасности
Как подобрать надежные пароли для соцсетей и онлайн-сервисов: совет от эксперта по цифровой безопасности
  • arnapress.kz
Казахстанская Coca-Cola заинтересовала мировых знаменитостей
Казахстанская Coca-Cola заинтересовала мировых знаменитостей
  • TengriNews
Ученые шести стран договорились совместно изучать историю Золотой Орды и Улуса Джучи
Ученые шести стран договорились совместно изучать историю Золотой Орды и Улуса Джучи
  • TengriNews
“ИИ станет хищной плесенью“. Почему сами разработчики считают его угрозой и как он уже вредит
“ИИ станет хищной плесенью“. Почему сами разработчики считают его угрозой и как он уже вредит
  • TengriNews
Где работаете и какое образование? Почему казахстанские школы требуют данные о родителях
Где работаете и какое образование? Почему казахстанские школы требуют данные о родителях
  • TengriEdu
Бектенов ответил на предложение сократить обучение в вузах Казахстана до трёх лет
Бектенов ответил на предложение сократить обучение в вузах Казахстана до трёх лет
  • arasha
Четыре года в вузе больше не обязательны: разъяснение правительства
Четыре года в вузе больше не обязательны: разъяснение правительства
  • TengriEdu
Миллиардные сборы и новые премьеры - сколько собрали казахстанские фильмы в прокате
Миллиардные сборы и новые премьеры - сколько собрали казахстанские фильмы в прокате
  • TengriLife
Ларису Долину снова обманули
Ларису Долину снова обманули
  • TengriLife
Подвесивший “труп“ в Алматы отделался беседой с полицией
Подвесивший “труп“ в Алматы отделался беседой с полицией
  • TengriLife
Как будут работать казахстанские ЦОНы и СпецЦОНы в День Республики
Как будут работать казахстанские ЦОНы и СпецЦОНы в День Республики
  • arnapress.kz
От +18 до −18: погода в Казахстане резко изменится
От +18 до −18: погода в Казахстане резко изменится
  • TengriNews