АФМ объявило в розыск граждан России и Украины по делу о незаконных интернет-казино

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) объявило в розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. Объем финансовых операций в рамках расследуемой схемы превысил 106 млрд тенге, сообщает Tizgin.kz со ссылкой на АФМ. По информации ведомства, Дмитрий Пунин родился …

Читать источник tizgin.kz
Демократы побеждают даже в республиканских штатах: что происходит на выборах в США
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Болгарии
После отравления казахстанских детей в Ташкенте началось уголовное расследование
Соколов на 100 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана
Рахмонов потерял бой в UFC из-за Махачева? Что происходит в дивизионе
7 лет лишения прав превратились в пожизненное - "лишенник" снова сел пьяным за руль
Казахстан займет у Азиатского банка развития 3,4 млрд юаней
В Казахстане бюджетникам в приграничных районах могут повысить зарплаты в полтора раза
Выборы в США: демократы вырываются вперед в борьбе за Конгресс
Фармработники и представители криминалитета попали под подозрение в незаконном обороте препаратов
В Казахстане решили убрать лишних посредников из цепочки продажи продуктов
Тысячи юных инженеров: проект «Ozyq Urpaq» масштабируется на 14 городов Казахстана
В Астане построят новый аэропорт
АФМ разыскивает подозреваемых в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up
В Казахстане подсчитали разницу между зарплатами мужчин и женщин
В Ташкенте остаются восемь госпитализированных казахстанцев, среди них шестеро детей
Маркетплейсам в Казахстане установили новые требования: что изменится для продавцов
В Польше проверяют возможную хакерскую атаку на магазин Auchan
Холодильники нагрелись до +50°C: кибератаки затронули супермаркеты по всей Европе
КХЛ. «Трактор» — «Барыс»
Перебитый пенальти и разгром от “Барселоны“: главное о Лиге чемпионов
Семь авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва
АФМ объявило в розыск граждан России и Украины по делу о незаконных интернет-казино
Казахстан и Китай начали масштабную разведку нефти и газа вблизи Карачаганака